Regulación

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    Kazajstán investiga a importantes plataformas de intercambio de criptomonedas por actividades ilegales
    del 29 de abril de 2026 Reglamento
  • El enfrentamiento federal se intensifica cuando la CFTC apunta a un quinto estado en su represión contra el mercado de predicciones.

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  • Las regulaciones sobre criptomonedas pasan de la fase exploratoria a la plena aplicación. La actividad criptográfica en regiones líderes como EE. UU., la UE, Hong Kong, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Japón, Turquía y Brasil se desarrolla ahora bajo un estricto régimen regulatorio. Las actividades criptográficas se alinean ahora más con las regulaciones financieras tradicionales. «La regulación de las stablecoins ha convergido con una velocidad inusual. En todas las jurisdicciones principales, los reguladores han llegado a un marco estructuralmente similar: respaldo total de reservas fiduciarias, prohibición de mecanismos de estabilización algorítmica, certificacióndent de reservas y licenciamiento de emisores», afirma el último informe de Skynet sobre el estado de las regulaciones de activos digitales. Si bien la presión regulatoria anterior se centraba principalmente en los valores no registrados, esta vez las regulaciones se enfocan en el lavado de dinero. Las normas AML y KYC se aplican a las criptomonedas, donde antes estaban reservadas para la banca y las finanzas tradicionales. Cada región ha creado y aplicado marcos para múltiples participantes en el mercado de criptomonedas, especialmente exchanges, custodios y emisores de stablecoins. Las regulaciones sobre criptomonedas se centran en los pagos. Durante todo 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. no persiguió nuevos proyectos basados ​​en tokens, abandonando su enfoque anterior en la aplicación de la ley de valores a las criptomonedas. La Ley Genius de EE. UU. sentó las bases de una nueva regulación sobre criptomonedas, que ahora espera la aprobación de la Ley Clarity para regular aún más las stablecoins. Según la investigación de Skynet, en el primer semestre se pagaron más de 90 millones de dólares en multas y acuerdos por blanqueo de capitales. La aplicación de multas sobre criptomonedas se aceleró en 2025, con un enfoque especial en las regulaciones contra el blanqueo de capitales, interceptando stablecoins de fuentes ilegales y de evasión de sanciones. | Fuente: Certik. Las sanciones de la SEC cayeron un 97 % interanual, lo que revela el profundo cambio en la aplicación de la ley sobre criptomonedas. El aumento de la vigilancia contra el blanqueo de capitales se produce tras un aumento del 400 % en la evasión de sanciones mediante el uso de criptomonedas en 2025. Blockchain estima que la evasión de sanciones impulsada por el Estado aumentó el volumen de transacciones en un 694 % el año pasado, especialmente impulsada por redes vinculadas a Rusia e infraestructura de stablecoins. La tendencia invitó a una mayor vigilancia en la selección de stablecoins. El otro cambio importante es el enfoque en lostracinteligentes, que ahora están enfrentando el escrutinio y los estándares que generalmente se aplican a la infraestructura del mercado financiero. Las auditoríasdent detracinteligentes se aplican en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, la UE y en los EE. UU. a nivel estatal. Después de un período de riesgo inherente, la actividad cripto ahora requiere estándaresdentsimilares a las finanzas tradicionales. Para las empresas y proyectos de criptomonedas que planean una presencia global, esto significa que cada nueva jurisdicción viene con su propio conjunto de requisitos de cumplimiento para cada nueva ubicación. La anterior era sin fronteras de los pagos está llegando a su fin, incluso para los usuarios finales con billeteras autocustodiadas. El comercio de derivados de criptomonedas se traslada a regiones reguladas El cambio a regulaciones más estrictas en 2025 también se reflejó en los comportamientos de los operadores. En la última semana, la actividad de derivados de IBIT para BTC mostró que los operadores estaban acudiendo en masa a un mercado totalmente regulado. Por primera vez, el interés abierto en IBIT superó la actividad de derivados en Deribit. Deribit, como plataforma offshore, ostentaba el monopolio del comercio de opciones de Bitcoin. La plataforma alcanzó un volumen de operaciones abiertas de 26.900 millones de dólares, con 27.600 millones de dólares para IBIT. Los operadores se trasladaron a la plataforma de negociación regulada de BlackRock en Nasdaq, lo que demuestra el gran atractivo de los mercados regulados. El marco regulatorio actual de EE. UU. establece a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) como la autoridad competente en materia de derivados. El comercio de criptomonedas en EE. UU. sigue estando sujeto a un régimen interinstitucional, con una mayor autoridad que se obtendrá a través de la Ley de Claridad, actualmente pendiente de aprobación por el Senado. 

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